股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-034 中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2016年9月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议于2016年9月21日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13人，亲自出席并表决董事13人。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议： 一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任朱静波先生为公司总经理的议案》 鉴于张登馨先生因工作原因已向公司董事会申请辞去总经理职务，根据公司董事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任朱静波先生为公司总经理，不再聘任朱静波先生为公司高级专务。独立董事对此事项发表了独立意见。 二、备查文件 1.第七届董事会第七次会议决议； 2.独立董事关于第七届董事会第七次会议聘任总经理的独立意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 2016年9月27日 附件：简历 朱静波，男，53岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。2002年10月至2003年4月，任贵州红林机械有限公司总经理；2003年4月至2007年7月，任贵州红林机械有限公司董事、总经理；2007年7月至2007年8月，任贵州红林机械有限公司董事长、总经理；2007年8月至2009年10月，任贵州红林机械有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009年10月至2013年4月，任中航动力控制股份有限公司董事、副总经理兼贵州红林机械有限公司董事长、总经理、党委副书记；2013年4月至2015年4月，任中航动力控制股份有限公司董事、副总经理兼贵州红林机械有限公司董事长；2015年4月至今，任中航动力控制股份有限公司董事、党组成员、副总经理、高级专务。 朱静波先生现任中航动力控制股份有限公司副总经理、高级专务，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。未在其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任职务。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。