双良节能六届董事会2016年第一次临时会议文件 决议公告 证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-31 债券代码：122204 债券简称：12双良节 双良节能系统股份有限公司 六届董事会2016年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 公司于2016年9月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届董事会2016年第一次临时会议的通知，会议于2016年9月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。 会议审议通过了如下议案： （1）审议公司《控股子公司与江苏双良锅炉有限公司签署设备买卖合同的议案》； 表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票 以上议案为关联交易，关联董事缪双大先生、缪文彬先生、江荣方先生、缪志强先生回避表决，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二�一六年九月二十八日