股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2016-053 会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年9月27日以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事9名，实际出席董事8名。独立董事陈三联先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事陈丹红女士代为出席表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式，经与会董事书面表决,审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 董事会选举金建顺先生为公司第四届董事会董事长，傅祖康先生、翁桂珍女士为公司副董事长，任期为三年（2016年9月27日至2019年9月26日）。 根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为金建顺先生。 金建顺先生、傅祖康先生和翁桂珍女士的简历详见附件。 本议案以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 董事会确定四个专门委员会成员组成如下： （1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由五人组成，其中独立董事一人。公司董事长金建顺先生为董事会战略委员会主任委员，公司副董事长傅祖康先生、翁桂珍女士、董事金良顺先生、独立董事金自学先生为董事会战略委员会委员。 （2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事陈丹红女士为董事会审计委员会主任委员，独立董事陈三联先生、董事邬建昌先生为董事会审计委员会委员。 （3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事陈三联先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司独立董事陈丹红女士、董事长金建顺先生为董事会薪酬与考核委员会委员。 （4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事金自学先生为董事会提名委员会主任委员，公司独立董事陈三联先生、董事长金建顺先生为董事会提名委员会委员。 上述各专门委员会委员任期三年（2016年9月27日至2019年9月26日），简历详见附件。 本议案以逐项表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任傅祖康先生为公司总经理，任期为三年（2016年9月27日至2019年9月26日）。傅祖康先生简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任茅百泉先生、唐雅凤女士为公司副总经理，任期为三年（2016年9月27日至2019年9月26日）。聘任唐雅凤女士为公司财务总监，任期为三年（2016年9月27日至2019年9月26日）。茅百泉先生、唐雅凤女士的简历详见附件。 本议案以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任金雪泉先生为公司董事会秘书，任期为三年（2016年9月27日至2019年9月26日）。 金雪泉先生的简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任应铭先生为公司证券事务代表，任期为三年（2016年9月27日至2019年9月26日）。应铭先生的简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○一六年九月二十八日 附件：个人简历 金建顺先生简历： 金建顺，男，1959年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团有限公司常务副总经理，精功集团有限公司董事局副主席，浙江精功控股有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山（北京）商贸有限公司董事，会稽山（上海）实业有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、党委书记，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。 傅祖康先生简历： 傅祖康，男，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事，会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山经贸有限公司执行董事，会稽山（北京）商贸有限公司执行董事、绍兴中酒检测有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事长、乌毡帽酒业有限公司董事长。 翁桂珍女士简历 翁桂珍，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学学历。历任绍兴县新甸乡政府副乡长，绍兴县新甸乡党委宣传委员，绍兴县钱清镇党委宣传委员，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长，绍兴县孙端镇党委书记，绍兴县外侨办主任，绍兴县商务局局长，绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。 金良顺先生简历： 金良顺，男，1954年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团董事长、总经理，精功集团有限公司董事长兼总经理、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长、总经理等；先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江省劳动模范、省优秀青年厂长、省星火明星企业家。金良顺先生于2007年9月至2009年1月任会稽山绍兴酒股份有限公司董事长。现任精功集团有限公司党委书记、董事局主席。2010年9月起至今任本公司董事。 邬建昌先生简历 邬建昌 男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党 员，在职本科，会计师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司工会主席，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司机关支部书记。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。 许江先生简历 许江，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册金融分析师。历任深圳发展银行信贷主任、副行长，深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁，万憬投资董事总经理。 陈三联先生简历 陈三联，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学本科学历，无党派人士，1988年取得律师资格。历任浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，浙江省司法厅和浙江省律师协会联合主办的《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编；浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会秘书长，浙江省人民政府参事，浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省法学会常务理事，浙江省知识界人士联谊会常务理事，浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员，浙江工业大学法学院客座教授，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，物产中拓股份有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事。截止2016年9月6日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 金自学先生简历 金自学，男，1958年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止2016年9月6日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 陈丹红女士简历 陈丹红，女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1997年4月取得国家注册会计师资格，1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司独立董事、物产中拓股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事。 截止2016年9月6日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 茅百泉先生简历 茅百泉，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师、会计师。历任绍兴轴承总厂财务科长、总会计师，浙江中国轻纺城集团股份有限公司企业管理部副经理、经理，浙江中轻担保有限公司副总经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理兼财务总监。 唐雅凤女士简历 唐雅凤，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，本科学历。曾任绍兴华能超市有限公司财务部核算科科长，精功集团有限公司财务部经理助理，浙江中国轻纺城股份有限公司财务部经理，浙江精功置业房产有限公司财务部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理兼财务负责人、浙江嘉善黄酒股份有限公司监事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事、绍兴中酒检测有限公司监事、会稽山（上海）实业有限公司监事。 金雪泉先生简历 金雪泉，男， 1970年 2 月出生，浙江省绍兴市柯桥区人，中共党员，本 科学历，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监事，杭州东皇投资有限公司副总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经理、办公室主任兼人力资源部经理，现任本公司董事会秘书、工会主席、行政总监、办公室主任、证券投资部经理、浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司监事会主席、乌毡帽酒业有限公司监事会主席。 金雪泉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 应铭先生简历 应铭，男，1984 年12 月出生，浙江省绍兴市柯桥区人，中共党员，毕业 于中国政法大学，硕士学历。曾任职深圳玛丝菲尔时装股份有限公司董事长助理，现任本公司证券事务代表、证券投资部副经理。应铭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。