新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-050 新疆天业股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2016年9月16日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开六届十二次董事会会议的通知，2016年9月27日在公司10楼会议室召开了此次会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席了会议。与会董事共同推举关刚董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议并通过选举刘中海为公司董事长的议案。(该项议案同意票9票，反对票 0票，弃权票0票) 二、审议并通过调整董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票，反 对票0票，弃权票0票) 1、战略委员会委员调整为：刘中海、宋晓玲、刘东升，主任委员为刘中海。 2、提名委员会委员调整为：全泽、刘东升、关刚，主任委员为全泽。 3、审计委员会委员调整为：周淑兰、全泽、刘中海，主任委员为周淑兰。 4、薪酬与考核委员会委员调整为：周淑兰、全泽、宋晓玲 ，主任委员为周淑兰。 5、品质提升委员会委员调整为：刘中海、刘东升、张立，主任委员为刘中海。 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2016年9月28日