证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－026 广州市广百股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年9月28日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2016年9月23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议： 一、以4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续租广州百货大厦九楼的议案》。同意公司与广州百货企业集团有限公司签订广州百货大厦九楼续租合同。租赁面积约2521平方米，租赁期为5年，租期内总租金为2247万元。在具体合同签订后，公司将另行公告。 关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对本议案的表决。 二、以4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于拓展经营广百新翼大厦负一层的议案》。同意公司与广州百货企业集团有限公司签订广百新翼大厦负一层租赁合同。租赁面积约2690平方米，租赁期为5年，租期内总租金为1736万元。在具体合同签订后，公司将另 行公告。 关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对本议案的表决。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于核定公司高管人员2015年度薪酬的议案》。 关联董事黄永志回避了对本议案的表决。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二�一六年九月二十九日