证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-052 成都市新筑路桥机械股份有限公司 补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年9月27日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《第五届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2016-043）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-044），现对上述公告内容补充说明如下： 一、本期债券的上市交易场所、本期债券发行后公司的现金分红政策、相应的安排及董事会说明 1、本期债券挂牌转让的场所 本期债券拟在深圳证券交易所挂牌转让。 2、现金分红政策及相应的安排 本期债券发行后，公司仍将严格按照《公司章程》的规定，执行现有的现金分红政策。 《公司章程》载明了公司现金分红政策，相应条款如下： 第一百五十六条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司的利润分配采取现金、股票或现金股票相结合的方式，并优先考虑 采取现金分红方式分配利润。公司在年度报告期内盈利且累计未分配利 润为正时，应当采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 在满足现金分红条件的情况下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 根据公司的财务及经营情况，公司可以进行中期现金分红。 如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。 如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与营业收 入增长不相匹配时，或者当公司股票估值处于合理范围内时，可以在前 述现金分红之外，提出股票股利分配方式。公司采用股票方式进行利润 分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前 提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。 如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报 告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立 董事应当对此发表独立意见。 第一百五十七条 公司的利润分配政策由董事会拟订，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会 审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策出具书面意见。 董事会拟订的利润分配政策应当提交公司股东大会审议。股东大会对现 金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题，并通过网络投票形式为社会公众投资者参加股东 大会提供便利。 第一百五十八条 公司因生产经营环境或自身生产经营情况发生重大变化，确需调整利润 分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，应事先征求独立董事 和监事会的意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经股东大会以 特别决议通过。 3、董事会说明 董事会认为：本期债券发行后，公司将继续执行现有的现金分红政策，符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定。公司的分红政策兼顾了投资者的合理回报及公司的可持续发展，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。 二、《第五届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2016-043）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-044）披露了公司第六届董事会董事候选人为：黄志明、冯克敏、罗珉、杨永林、周思伟、杜晓峰、李双海、冯俭、王砾；第六届监事会非职工代表监事候选人为：张宏鹰、张于兰、杨丽。 经公司查询最高人民法院网，上述董事、监事候选人均不属于“失信被执行人”。 除上述补充内容之外，公司2016年9月27日在指定媒体披露的相关公告内容不变。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2016年9月28日