证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-027 天津力生制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议：2016年9月28日（星期三）下午3:00开始 （2）网络投票：2016年9月27日（星期二）至2016年9月28日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年09月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年09月27日下午15:00至09月28日下午15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：郑洁董事长 6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共43人，所代表公司股份数量99,964,426股，占公司有表决权股份总数182454992股的54.7885％。其中： （1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量98,324,398股，占公司股份总数182454992股的53.8897％。； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人，代表股份数量1,640,028股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.8989％。 2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司拟转让芥园西道房地产及其附属设施的议案》 表决结果：同意99,513,698股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5491％；反对444,828股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4450％；弃权5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0059％。 其中，中小股东表决情况为：同意5,054,372股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.8125％；反对444,828股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.0803％；弃权5,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1072％。 2、审议通过了《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议案》 表决结果：同意99,438,398股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4738％；反对526,028股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5262％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意4,979,072股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.4447％；反对526,028股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.5553％；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《关于选举齐铁栓先生为公司第五届监事会监事的议案》 表决结果：同意99,643,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6794％；反对305,128股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3052％；弃权15,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154％。 其中，中小股东表决情况为：同意5,184,572股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1776％；反对305,128股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5426％；弃权15,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2797％。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所 2．律师姓名：杨建新、李影 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。 四、备查文件 1．《天津力生制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》 2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 天津力生制药股份有限公司 董事会 2016年9月29日