北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-64 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、增资背景 1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月22日召开第五届董事会2014年第五次临时会议，审议通过公司对全资子公司石基（香港）有限公司（原焦点信息技术（香港）有限公司，以下简称“石基（香港）”）在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币的议案。详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》（2014-72）。 2、公司于2015年10月27日召开第五届董事会2015年第十一次临时会议，审议通过公司在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过4亿元人民币的议案。详见2015年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2015-60）。 3、现经公司2016年9月28日召开的第五届董事会2016年第十三次临时会议审议通过，公司拟在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资仍属于对全资子公司进行增资，须经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。 二、增资概述 结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。 三、增资主体介绍 1、石基（香港）有限公司，于2007年10月17日在中国香港成立，为本公司全资子公 北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 司，注册资本为58,331万元港币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。 2、主要财务指标： 单位：港币 科目 截至2016年6月30日（未审计） 截至2015年12月31日（经审计） 总收入 149,499,501 196,232,499 净利润 -2,385,612 58,000,835 总资产 1,367,321,674 909,080,349 总负债 213,816,643 90,715,549 净资产 868,296,566 818,364,800 注：石基（香港）依据香港会计准则编制财务报表； 四、本次增资对公司的影响 公司目前处于战略转型的关键时期，公司正在加大力度从软件供应商向应用平台服务商转型，公司之全资子公司石基（香港）有限公司作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，承载着公司拓展海外市场、进行海外资产并购等重要功能，为公司战略转型提供重要保障。 因此，公司结合自身业务拓展方向及资金使用情况，需要扩大石基（香港）的整体规模，为公司进一步战略布局奠定基础。本次增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会 2016年9月28日