北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事关于补选公司第二届董事会专门委员会委员 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真研究，对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》发表独立意见如下： 本次董事会补选和先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展与投资决策委员会委员。我们认为：本次补选事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。 因此我们同意本次补选结果。 独立董事：陈凡、余应敏、史东辉、和 2016年9月28日