证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-13 中体产业集团股份有限公司 第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议于2016年9月28日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到7名。黄可应董事因公务未到会，授权委托顾洋董事代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》 提名刘军先生为董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名薛万河先生为董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名张荣香女士为董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名顾洋先生为董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名刘君先生为董事候选人 同意：7票；反对：0票；弃权：1票 一位董事提出不了解该候选人情况，对该提名投弃权票。 提名段越清女士为董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名权忠光先生为独立董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名温小杰先生为独立董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 提名王慧女士为独立董事候选人 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 上述董事候选人简历请详见附件。 独立董事发表了同意的独立意见。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。 同意：8票；反对：0票；弃权：0票 详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告》（临2016-15）。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○一六年九月二十八日 附件：董事候选人的简历如下： 刘军，男，1964年2月出生。毕业于南京大学，获学士学位，又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司；国家体育总局办公厅、外联司，任处长；国家体育总局体育器材装备中心，任副主任；北京奥组委市场开发部，任副部长。2010年加入本公司，任总裁；2012年起任董事长兼总裁。 曾任世界体育用品联合会亚洲区董事、执委；中国奥委会市场开发委员会副主任。 现任公司董事长兼总裁，中国体育用品联合会副主席。 薛万河，男，1964年11月出生。毕业于北京体育大学，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。 张荣香，女，1964年4月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，曾任国家体育总局体育器材装备中心会计师、高级经济师。现任国家体育总局体育器材装备中心财务部副主任。 顾洋，男，1967年9月出生。毕业于北京经济学院经济系经济学专业。曾任北京市住宅建设总公司房地产综合开发部干部，北京市商业银行中关村支行信贷员、甘家口支行信贷部经理、阜裕支行副行长，国家体育总局体育彩票管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育彩票管理中心财务处处长。 刘君，男，1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业，又就读于日本国东京都国际教育学院日本语文学专业，研究生学历。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富顿大发国际集团、北京体育之窗、佳兆业文化体育投资有限公司任职。现任公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。 段越清，女，1965年12月出生。毕业于北京外国语大学，获学士学位。研究生学历，获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和转播商处副处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。 权忠光，男，1964年7月出生，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、 最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。 温小杰，男，1971年1月出生。毕业于天津大学，获得材料系无机非金属专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。 王慧，女，1974年5月出生，汉族，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。 同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。