证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2016-036 上海亚通股份有限公司第八届董事会第14次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海亚通股份有限公司第八届董事会第14次会议通知于2016年9月22日发出，会议于2016年9月29日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《上海亚通股份有限公司关于增加1名独立董事的议案》(独 立董事候选人简历附后) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，公司独立董事人数低于三分之一的规定，公司根据这个情况拟增加1名独立董事，经公司大股东崇明县国有资产监督管理委员会推荐，提名谭军萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案经公司第八届董事会第14次会议审议通过，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。 2、审议通过《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； 3、审议通过《上海亚通股份有限公司关于召开2016年第4次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2016年9月29日 独立董事候选人简历： 谭军萍，女，1975年1月出生，1999年1月参加工作，大学本科学历。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监。