股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2016－33 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第六届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年9月29日，公司董事会以通讯方式召开了第六届十八次会议。会议通知于2016年9月26日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下： 一、审议通过《关于公司向交通银行深圳滨河支行申请集团授信额度人民币28000万元的议案》 同意我公司在交通银行深圳滨河支行申请集团授信额度人民币28000万元，期限两年。其中： 1、授权深圳市特发信息光网科技股份有限公司使用上述授信额度，金额不超过人民币6000万元； 2、授权深圳东志科技有限公司使用上述授信额度，金额不超过人民币10000万元； 3、公司同意为成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“傅立叶”）在交通银行深圳分行申请的金额为人民币叁仟万元整的授信提供连带保证责任担保。傅立叶在交通银行原授信项下尚未清偿的授信余额占用本次授信项下额度，公司为傅立叶在交通银行的授信余额（含已审批未到期）不超过人民币叁仟万元整提供连带保证责任担保。担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内。 所有授信以交通银行深圳分行的最终批复为准。 公司2014年向交通银行深圳滨河支行申请的为期两年的授信已经到期。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 担保的具体内容参见2016年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深 圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。 二、审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案》 同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋银行”）申请总额不超过等值人民币贰亿元整的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。同意《授信额度协议》（编号： 043-906-16400007C000）的全部条款和内容以及其他与本次授信相关的法律文件、修订及补充（以下统称为“授信文件”），并受该授信文件的约束。 授权张心亮先生为公司之代表人，代表本公司与南洋银行签署上述授信文件及其相关法律文件，并赋予该代表人具有转委托权。上述代表人有权谈判、修改与签署上述授信文件及其相关法律文件（包括且不限于其后可能订立的补充协议、申请书、出具承诺函等文件），并采取其认为合适的任何行动。 授权张心亮先生代表公司签署关于上述授信业务的指示、通知及信函等与授信有关的其他文件，包括《提款申请书》等文件。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二�一六年九月三十日