海南航空注销参股子公司公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-059 海南航空股份有限公司 关于注销参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2016年9月29日召开了第七届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于注销参股子公司的报告》，拟同意注销参股子公司湖南金鹿投资管理有限公司（以下简称“湖南金鹿”），并提请股东大会授权公司经营管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。 一、参股子公司基本情况 1、公司名称：湖南金鹿投资管理有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、住所：长沙高新开发区麓谷大道627号长海基地3楼 4、法定代表人：徐洲金 5、注册资本：95,000万元人民币 6、成立日期：2011年7月13日 7、经营范围：航空运输及其相关项目、机场的投资与投资管理；能源、交通、高科技产业、实业、房地产、酒店、水利水电、矿业、教育产业的投资；资本运营策划及其管理、投资管理；企业营销策划及管理；企业形象策划；投资信息咨询（不含证券、金融、期货投资咨询）。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营） 8、股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 海航航空集团有限公司 50,000 52.63 2 海南航空股份有限公司 45,000 47.37 合计 95,000 100.00 海南航空注销参股子公司公告 截至2015年12月31日湖南金鹿未经审计总资产950,002,723.29元人民币，净资产949,502,723.29元人民币；2015年经审计营业收入0元人民币，净利润-1,366.53元人民币。 截至2016年6月30日湖南金鹿未经审计总资产950,001,356.76元人民币，净资产949,501,356.76元人民币；2016年1-6月未经审计营业收入0元人民币，净利润-1,366.53元人民币。 二、参股子公司注销的原因 公司投资成立湖南金鹿的目的是为了拓展公司的经营，但近年来湖南金鹿并未开展任何实际业务，虽未对公司造成较大损失，但也未能实现良好初衷。根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、整合业务资源，提高运营效率，公司决定注销参股子公司湖南金鹿。 三、本次注销对公司的影响 本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。因湖南金鹿近年来并未开展任何实际业务，并且公司为非控股股东，注销后不会对公司财务报表产生实质性影响。 四、独立董事意见 海南航空注销参股子公司湖南金鹿是基于为降低管理成本、整合业务资源、提高运营效率的需要。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平以及财务报表产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海南航空股份有限公司 董事会 二�一六年九月三十日