股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2016-044 无锡华光锅炉股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议 案》。 鉴于公司拟吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集 配套资金，该事项完成后，公司将增加煤炭销售等业务；同时，为了规范公司内部决 策制度，最大程度地保障投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》(2014 年修订)等法律法规，公司修订了《无锡华光锅炉股份有限公司章程》。 本次《公司章程》修订的具体内容如下： 修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可 经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、 工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力 容器的设计研发、技术咨询、技术服务、 制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设 计研发、技术咨询、技术服务、制造、销 售、安装；金属材料、机械配件的销售； 环保工程技术咨询、技术服务；机电设备 安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参 数不限）安装、改造、维修；房屋租赁； 起重机械安装、维修（凭有效资质证书经 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可 经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、 工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力 容器的设计研发、技术咨询、技术服务、 制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设 计研发、技术咨询、技术服务、制造、销 售、安装；金属材料、机械配件的销售； 环保工程技术咨询、技术服务；机电设备 安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参 数不限）安装、改造、维修；房屋租赁； 起重机械安装、维修（凭有效资质证书经 营）；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。 营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权，但是公司持有的公 司股份没有表决权，且该部分股份不计入 出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权，但是公司持有的公 司股份没有表决权，且该部分股份不计入 出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 征集股东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限制。 除以上修订条款外，其它未涉及处均按照原章程不变。 修订后的《无锡华光锅炉股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会 2016 年 9 月 30 日