证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-064号 四川长虹电器股份有限公司 关于增资四川长虹集团财务有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“公司”或“本公司”）拟与公司第一大股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）各现金出资5亿元人民币对四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实施同比例增资。 本次增资事项须经中国银行业监督管理委员会四川监管局审批。 本次交易未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 为支持财务公司业务发展，扩大财务公司授信规模，进一步扩大公司融资规模，公司拟与长虹集团各现金出资5亿元人民币对财务公司实施增资，增资价格以财务公司2015年度经审计的净资产112,619.50万元为基础，确定为1.1262元/注册资本。 长虹集团持有本公司23.20%的股份，为本公司第一大股东，财务公司为长虹集团的控股子公司，长虹集团持有财务公司50%的股权，本公司持有财务公司50%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。 2016年9月28日，四川长虹第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》，同意公司向财务公司实施增资，增资金额5亿元，增资价格1.1262元/注册资本；由于长虹集团拟同比例对财务公司进行增资，因此本次增资后公司对财务公司的持股比例不变。 公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了独立意见，关联董事进行了回 避表决。本次公司对财务公司的增资金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会批准。 二、关联方介绍 公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司 注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：30亿元人民币 法定代表人：赵勇 工商注册登记证号：510700000004075 设立日期：1995年6月16日 经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务,法律允许范围内的各类商品和技术进出口,矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营、房屋建筑工程施工、房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。 三、关联交易标的基本情况 公司名称：四川长虹集团财务有限公司 注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 法定代表人：胡嘉 统一社会信用代码：91510700076120682K 设立日期：2013年8月23日 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 截止2015年12月31日，财务公司经审计的资产总额92.75亿元，净资产11.26亿元；财务公司2015年度实现营业收入1.08亿元，净利润0.65亿元。 截止2016年6月30日，财务公司未经审计的资产总额90.58亿元，净资产11.58亿元；财务公司2016年上半年实现营业收入0.55亿元，净利润0.32亿元。 四、关联交易的主要内容与定价依据 增资主体：本公司及长虹集团 增资对象: 财务公司 增资价格：以财务公司2015年度经审计的净资产值112,619.50万元为基础，增资价格定为1.1262元/注册资本。 增资金额：本公司与长虹集团各增资5亿元，增资总额10亿元，其中887,941,751.02元计入注册资本金，112,058,248.98元计入资本公积。 增资方式：现金增资 本次增资完成后，财务公司注册资本由10亿元变更为1,887,941,751.02元，本公司与长虹集团仍各持有财务公司50%的股权。 五、本次关联交易对公司的影响 本次增资有利于扩大财务公司信贷规模及融资规模；有利于财务公司满足监管要求，提升行业评级，进一步拓展业务范围，增强行业竞争力。公司参与本次增资，可进一步增强公司融资能力，符合公司及全体股东的利益。 六、审议程序 2016年9月28日，四川长虹第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》，该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生对本项议案进行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易无需提交本公司股东大会批准。本次增资事项须经中国银行业监督管理委员会四川监管局审批。 本公司3名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见：公司对财务公司增资的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次对财务公司增资，有利于扩大财务公司信贷规模，进一步扩大公司融资规模，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司对四川长虹集团财务有限公司增资。 七、备查文件 1、四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议； 2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见； 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2016年9月30日