证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-039 加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2016年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第五次会议于2016年9月22日以电子邮件方式发出通知，并于2016年9月29日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事8名（独立董事白燕因出差请假），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案； 公司第二届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会2016年第二次会议审核确认，公司董事会提名杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰、段维嵬为公司第三届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），提名卫祥云、王远明、何进日为公司第三届董事会独立董事候选人（个人简历附后），具体表决情况如下： 1.1选举公司第三届董事会非独立董事 （1）选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （2）选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （3）选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （4）选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （5）选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （6）选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 1.2选举公司第三届董事会独立董事 （1）选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （2）选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （3）选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 2、审议通过了关于调整董事、监事和高管薪酬的议案； 会议同意公司根据相关法规、规范性文件及《公司章程》、公司规范制度的规定，对公司董事、监事和高管的薪酬做出调整： 调整前薪酬 调整后薪酬 职务 （税前年薪） （税前年薪） 董事长兼总经理 150万 150万 执行总裁 28万 50万 副总经理（主管生产） 22万 22万 高级管理 人员 董事会秘书 14万 20万 财务总监 20万 20万 非独立董事不享受董事津贴；独立董事津贴不做调整，为6万元/年（含税）；监事津贴不做调整，为3万元/年（含税）；以上数据均为税前年薪，其中高级管理人员执行公司绩效管理及工资发放模式。 表决结果：以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 本议案需经股东大会审议批准。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。 3、逐项表决审议通过了关于《公司及子公司申请授信额度及担保事项》的议案； 3.1 公司向北京银行申请授信额度及担保事项 表决结果：以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 3.2公司全资子公司盘中餐公司向北京银行申请授信额度及担保事项 表决结果：以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 3.3公司全资子公司加加销售公司向北京银行申请授信额度及担保事项表决结果：以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过该事项。 上述公司及全资子公司授信担保金额合计人民币2亿元，占公司2015年度经审计净资产的10.84%，属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2016-040）。 4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2016年第一次临时股东大会》的议案。 鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2016年10月17日召开公司2016年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-041）。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2016年9月29日 附件：公司第三届董事会董事候选人简历 杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事；历任公司董事长、总经理，现任公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。 杨振先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份117,777,653股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 肖赛平：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；历任公司副董事长兼资产总监、董事，公司董事，现任公司董事。肖赛平还担任湖南卓越投资有限公司总经理、长沙可可槟榔屋有限公司副董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事。 肖赛平女士为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,560,000股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理，为公司董事杨振先生之妻、公司董事杨子江先生之母、公司高管陈伯球之妻妹，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 杨子江：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 杨子江毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学；历任公司副董事长，公司副董事长、总经理助理兼人力资源总监，现任公司副董事长、总经理助理、营运中心总监。 杨子江还担任湖南卓越投资有限公司监事。 杨子江先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份82,440,000股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司监事，为公司董事杨振先生、肖赛平女士之子、公司高管陈伯球之妻侄，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历任公司董事、副总经理，现任公司董事、执行总裁。 刘永交直接持有公司股份2,430,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 彭杰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年获得湘潭大学MBA，2010年8月进入公司，历任公司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任、董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。 彭杰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 段维嵬：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所（原湖南开元会计师事务所）历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，2013年10月至今任公司财务总监。 段维嵬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 卫祥云：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学家。具备担任“上市公司独立董事”资格。历任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长兼理事会总干事。现任中国调味品协会常务副会长兼理事会总干事、北京智石经济研究院副院长、中国经济与社会发展研究中心主任，同时担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事、安记食品股份有限公司独立董事。 卫祥云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 王远明：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。王远明1998年评为教授。2000年至2006年先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学产业经济管理处处长、湖南大学法律事务部办公室主任、湖南大学法学院教授、博士生导师；社会兼职为湖南省政府参事、湖南人和律师事务所兼职律师。曾任斯太尔动力股份有限公司、大康牧业股份有限公司、艾华集团股份有限公司独立董事（均满届退任）。2016年2月起任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，还担任非上市公司独立董事的公司有：湘佳牧业股份有限公司、长沙巨星轻质建材股份有限公司、湖南宇环数控机床股份有限公司、湖南鑫广安牧业股份有限公司。 王远明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 何进日：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。何进日毕业于湖南财经学院，毕业后留校任教至今。历任湖南财经学院会计系、财政会计系财务教研室副主任、主任，湖南大学会计学院、工商管理学院财务管理系主任，1995年晋升为副教授，1998年晋升为会计学硕士生导师。现任湖南大学工商管理学院副教授，财务管理系支部书记、财务管理系副主任；中国会计学会个人会员；湖南省财务学会常务理事，湖南省总会计师协会会刊《理财》常务副主编；还担任非上市公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事。 何进日先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。