股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2016-042 中通客车控股股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●股东大会现场召开时间：2016年9月13日下午14:00 ●股东大会召开地点：聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室 ●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）出席对象： 1、截至2016年9月6日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室。 二、股东大会审议事项 1、关于修改公司章程的议案 该议案须经公司股东大会特别决议审议通过。 2、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见2016年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《八届二十一次董事会决议公告》（编号：2016-043）。 三、现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续； 3、异地股东可以通过传真方式登记。 （二）登记时间：2016年9月10日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。 （三）登记地点：公司证券部 （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求； 1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证； 2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。 四、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）五、其他事项 1、现场会议联系方式 联系人：王兴富、赵磊 联系电话：0635-8325577、8322765 联系传真：0635-8328905、8322166 2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 公司八届二十一次董事会决议 中通客车控股股份有限公司董事会 2016年8月19日 附件1、参加网络投票的具体操作流程 附件2、现场会议授权委托书 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。 2、议案设置及表决意见 （1）议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 1 关于修改公司章程的议案 1.00 2 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 2.00 （2）填报表决意见。 填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有 限公司2016年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。 表 决 序号 内 容 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 2 委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 此表复印有效。