股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于增加2016年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、对上市公司的影响：公司与长安汽车及四川红光的关联采购，属于正常采购行为，交易均定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司六届十一次董事会于2016年8月9日-8月18日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》。 关联董事连刚、谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。 2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见： ○1事前认可意见： 董事会召开前，公司独立董事对公司增加2016年日常关联交易预计进行了审查，认为2016年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务，公司独立董事同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 ○2议案的独立意见： 《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，独立董事认为，交易符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。 （二）新增及调整关联交易概述 2016年，公司开始向重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）批量供应发动机，已对关联销售做出预测，由于当时未考虑三元催化器为专供件由其自身提供，公司未对与长安汽车的关联采购进行预测，需要新增预计。另外，由于发动机产量增加及客户份额的调整，公司与四川红光汽车机电有限公司（以下简称“四川红光”）的关联交易额度也需增加。按照上交所《股票上市规则》的要求，公司需对新增及调整的关联交易提交董事会审议。 （三）本次增加关联交易预计情况 关联交 关联交易 2016年初预计金 本次增加关联交 关联方 易类型 内容 额（万元） 易预计（万元） 发动机零 重庆长安汽车股份有限公司 采购 0 7600 部件 发动机零 四川红光汽车机电有限公司 采购 786 1000 部件 二、关联方和关联关系 1、重庆长安汽车股份有限公司 （1）法定代表人：徐留平 （2）注册资本：466,288.61万元 （3）注册地址：重庆市江北区建新东路260号 （4）经营范围：从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。 （5）财务数据：截至2015年12月31日总资产894.14亿元，2015年度营业收入667.71亿元，净利润99.52亿元。 长安汽车为本公司控股股东――中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。 2、四川红光汽车机电有限公司 （1）法定代表人：罗跃明 （2）注册资本：16986.05万元 （3）注册地址：成都市郫县望丛东路19号 （4）经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件。 （5）财务数据：截至2015年12月31日总资产2.1亿元，2015年度营业收入1.2亿元，净利润盈利。 四川红光为本公司实际控制人――中国兵装子公司长安工业的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。 三、定价政策和付款 1、按市场价执行。 2、另行签订合同，约定付款条件。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与长安汽车的关联采购主要基于长安汽车的生产要求，交易不增加公司成本，还可降低贵金属价格波动对公司成本的影响；公司与四川红光的 关联采购，属于正常的采购行为，且经过招标程序。上述交易均定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益。 五、备查文件 1.公司六届十一次董事会决议 2.独立董事意见 3.独立董事事前认可书面意见 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年8月19日