证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-073 浙江鼎力机械股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年8月18日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,980,800 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 71.99 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事范根初先生、舒敏先生、顾敏�F先生因公出差未能参加会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于补选王林翔先生为公司独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.00议案名称：关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 3.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.02议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.03议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.04议案名称：定价原则及发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.05议案名称：发行数量及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.06议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.07议案名称：募集资金投向 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 3.08议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 3.09议案名称：本次非公开发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 3.10议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 4、议案名称：关于公司2016年非公开发行股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 5、议案名称：关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,951,850 99.98 28,950 0.02 0 0 6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 116,980,800 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于补选王林 555,8 100 0 0 0 0 翔先生为公司 00 1 独立董事的议 案 关于公司符合 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 2 非公开发行股 50 0 票条件的议案 发行股票的种类 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.01 和面值 50 0 发行方式和发 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.02 行时间 50 0 发行对象 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.03 50 0 定价原则及发 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.04 行价格 50 0 发行数量及认 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.05 购方式 50 0 限售期安排 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.06 50 0 募集资金投向 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 3.07 50 0 本次非公开发 555,8 100 0 0 0 0 3.08 行前公司滚存 00 利润分配安排 本次非公开发 555,8 100 0 0 0 0 3.09 行决议的有效 00 期限 上市地点 555,8 100 0 0 0 0 3.10 00 关于公司2016 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 年非公开发行 50 0 4 股票预案的议 案 关于公司2016 526,8 94.79 28,95 5.21 0 0 年非公开发行 50 0 5 股票募集资金 投资项目可行 性报告的议案 关于公司前次 555,8 100 0 0 0 0 募集资金使用 00 6 情况报告的议 案 关于 2016年非 555,8 100 0 0 0 0 公开发行股票 00 摊薄即期回报 7 及应对措施与 相关主体承诺 的议案 关于提请股东 555,8 100 0 0 0 0 大会授权董事 00 会全权办理 8 2016年非公开 发行股票相关 事项的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的半数以上同意后通过；议案2-8为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意后通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：曹一然、刘雅婧 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 浙江鼎力机械股份有限公司 2016年8月19日