证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-38 江西赣能股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年8月8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2016年8月18日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年半年度报告全文及摘要。 具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司2016年半年度报告全文》（2016-39）及《江西赣能股份有限公司2016年半年度报告摘要》（2016-40）。 （二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-41）。 （三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于丰城二期发电厂#5、#6机组超低排放改造项目的议案。 为尽快推进公司下属丰电二期火电节能环保技术改造，根据相关文件要求并结合公司实际生产经营情况，公司拟对丰城二期发电厂#5、#6机组实施超低排放改造。其中#5机组超低排放改造项目计划于2017年上半年实施，#6机组超低排放改造项目计划于2017年下半年实施，改造总投资概算为7,600万元。 本次技改事项不构成关联交易，交易金额未达到上市公司最近一期经审计总资产和净资产的10％，不构成《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大投资和资产购买事项。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第三次会议决议 （二）公司第七届董事会第三次会议独立董事意见 江西赣能股份有限公司董事会 2016年8月18日