证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-028 上海新通联包装股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于2016年8月8日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事王力群以通讯方式表决，董事王佳芬委托董事曹文洁代为表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-025）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《关于制定 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于制定 的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 五、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 增补后的董事会专门委员会人员情况如下： 战略委员会：曹文洁（召集人）、王佳芬、臧文君； 审计委员会：张燎（召集人）、沈岳青、徐宏菁； 提名委员会：沈岳青（召集人）、金炯、董叶顺； 薪酬与考核委员会：董叶顺（召集人）、王力群、张燎。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 六、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-026）。 七、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-027）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2016年8月18日