中体产业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2016年10月17日（星期一）14:00 网络投票时间：2016年10月17日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室 股权登记日：2016年10月11日 会议议程： 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1.00、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 1.01、选举刘军先生为公司第七届董事会董事 1.02、选举薛万河先生为公司第七届董事会董事 1.03、选举张荣香女士为公司第七届董事会董事 1.04、选举顾洋先生为公司第七届董事会董事 1.05、选举刘君先生为公司第七届董事会董事 1.06、选举段越清女士为公司第七届董事会董事 1.07、选举权忠光先生为公司第七届董事会独立董事 1.08、选举温小杰先生为公司第七届董事会独立董事 1.09、选举王慧女士为公司第七届董事会独立董事 2.00、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 2.01、选举郑玉春先生为公司第七届监事会监事 2.02、选举张文生先生为公司第七届监事会监事 四、表决； 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 二○一六年十月十日 中体产业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之一 关于选举公司第七届董事会董事的议案 公司第六届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司董事会审议通过，现提名刘军先生、薛万河先生、张荣香女士、顾洋先生、刘君先生、段越清女士、权忠光先生、温小杰先生、王慧女士作为公司第七届董事会董事候选人，其中权忠光先生、温小杰先生、王慧女士为独立董事候选人，其独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所初审通过。 现将上述董事候选人提交本次股东大会选举表决。 附：董事候选人简历如下： 刘军，男，1964年2月出生。毕业于南京大学，获学士学位，又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司；国家体育总局办公厅、外联司，任处长；国家体育总局体育器材装备中心，任副主任；北京奥组委市场开发部，任副部长。2010年加入本公司，任总裁；2012年起任董事长兼总裁。 曾任世界体育用品联合会亚洲区董事、执委；中国奥委会市场开发委员会副主任。 现任公司董事长兼总裁，中国体育用品联合会副主席。 薛万河，男，1964年11月出生。毕业于北京体育大学，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。 张荣香，女，1964年4月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，曾任国家体育总局体育器材装备中心会计师、高级经济师。现任国家体育总局体育器材装备中心财务部副主任。 顾洋，男，1967年9月出生。毕业于北京经济学院经济系经济学专业。曾任北京市住宅建设总公司房地产综合开发部干部，北京市商业银行中关村支行信 贷员、甘家口支行信贷部经理、阜裕支行副行长，国家体育总局体育彩票管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育彩票管理中心财务处处长。 刘君，男，1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业，又就读于日本国东京都国际教育学院日本语文学专业，研究生学历。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富顿大发国际集团、北京体育之窗、佳兆业文化体育投资有限公司任职。现任公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。 段越清，女，1965年12月出生。毕业于北京外国语大学，获学士学位。研究生学历，获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和转播商处副处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。 权忠光，男，1964年7月出生，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。 温小杰，男，1971年1月出生。毕业于天津大学，获得材料系无机非金属专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。 王慧，女，1974年5月出生，汉族，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际 经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。 同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。 中体产业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之二 关于选举公司第七届监事会监事的议案 公司第六届监事会任期已届满。根据公司章程的相关规定，经股东单位推荐，公司监事会审议通过，现提名郑玉春先生、张文生先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。 现将上述监事候选人提交本次股东大会选举表决。 附：监事候选人简历如下： 郑玉春，男，1960年1月出生。毕业于南京大学，获经济学学士学位。曾任国家体育总局经济司处长，公司董事、董事会秘书、公司副总裁等职务，现任公司监事会主席。 张文生，男，1969年3月出生。毕业于北京财贸学院财务会计专业。曾任北京市门头沟区民政局财务科科员，北京市民政局信息中心科员，借调北京市财政局社保处，北京奥组委财务部会计处副处长，北京市民政局会计事务管理中心副主任，国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部主任、公司监事。