证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2016-018 上海汇丽建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十次会议（临时）通知。本次会议于2016年10月10日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。 经与会董事认真审议表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》。 根据公司股东的推荐，董事会提名委员会审查和董事会表决，同意推选陈建兵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。陈建兵先生简历附后。 公司独立董事发表了同意意见。 同意8票，反对0票，弃权0票 本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。 二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2016年10月26日下午2:30在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于增补第七届董事会董事的议案》及《关于增补第七届监事会监事的议案》。 同意8票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 2016年10月11日 附：陈建兵先生简历 陈建兵，男，中共党员，1972年12月出生，中欧国际工商管理硕士。1996年7月参加工作，历任上海宝钢集团有限公司工程师、艾默生过程管理有限公司（艾默生子公司）中国区市场部经理、上海华虹（集团）有限公司业务发展部总经理、上海贝岭股份有限公司（华虹上市子公司）营销副总裁兼营销管理总部总经理，现任三林万业（上海）企业集团有限公司总裁助理、国际事业部总经理，上海汇丽集团有限公司董事。