证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－045 浙江大立科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年9月30日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2016年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》根据公司生产经营的需要，同意公司对《浙江大立科技股份有限公司章程》进行修订。 全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二�一六年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟于2016年10月26日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二�一六年第一次临时股东大会。 全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○一六年十月十一日