证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-030 大唐电信科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,952,630 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.0041 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第七届董事会董事的议案 议案议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 董事候选人黄志勤 299,952,630 100是 1.02 董事候选人李永华 299,952,630 100是 1.03 董事候选人段辰辉 299,952,630 100是 1.04 董事候选人王鹏飞 299,952,630 100是 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案 议案议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 独立董事候选人鲁阳 299,952,630 100是 2.02 独立董事候选人宗文龙 299,952,630 100是 2.03 独立董事候选人李可杰 299,952,630 100是 3、关于选举第七届监事会监事的议案 议案议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 监事候选人段茂忠 299,952,630 100是 3.02 监事候选人李茜 299,952,630 100是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1.01 董事候选人 581,607 100 0 0 0 0 黄志勤 1.02 董事候选人 581,607 100 0 0 0 0 李永华 1.03 董事候选人 581,607 100 0 0 0 0 段辰辉 1.04 董事候选人 581,607 100 0 0 0 0 王鹏飞 2.01 独立董事候 581,607 100 0 0 0 0 选人鲁阳 2.02 独立董事候 581,607 100 0 0 0 0 选人宗文龙 2.03 独立董事候 581,607 100 0 0 0 0 选人李可杰 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所 律师：崔明明、庞蕾 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、大唐电信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见。 大唐电信科技股份有限公司 2016年10月11日