证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-056 债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02 无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、有关董事会决议情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议，于2016年9月30日以书面方式发出通知，于2016年10月12日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议： 1、审议《关于江苏太极实业新材料有限公司新增投资提高帘子布2800T/年捻织产能项目的议案》； 为解决了生产瓶颈问题公司和进军中高端客户市场，公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司新增投资1816万元以提高帘子布2800T/年捻织产能。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 2、审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增T5503设备固定资产投资项目的议案》； 为有效开拓未来市场领域、壮大业务规模并盘活现存闲置设备，公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司新增投资238万美元购买T5503设备。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 3、审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增USB固定资产投资项目的议案》； 为满足公司生产经营需要及加强与公司现有客户的紧密合作关系，公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司拟新增333万美元固定资产投资用于USB项目。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 4、审议《关于增加2016年日常关联交易的议案》； 公司于七届三十一次董事会对2016年度日常关联交易金额进行了预测，根据公司实际生产经营需要，本次新增与SK海力士、海力士无锡、锡产投资的日常关联交易金额，包括原辅料采购、零星机器设备采购、委托管理和委托销售。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表了独立意见。董事会在审议表决时逐项表决。 审议和关联方锡产投资新增关联交易的议案，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避表决； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 审议和关联方SK海力士、海力士无锡新增关联交易的议案，无关联董事需回避表决； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 （详见2016年10月13日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于增加2016年日常关联交易的公告》，公告编号：临2016-057） 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2016年10月13日