证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-026 武汉高德红外股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会第十九次会议通知于2016年10月8日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2016年10月12日以通讯表决方式召开。公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 的议案》 本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 根据2015年非公开发行股票发行结果，公司新增股份上市24,256,031股，注册资本变更为人民币624,256,031元整。由于上述注册资本的变更事项，董事会同意公司对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订： 1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本：60,000万元。”,现修改为“公司注册资本：624,256,031元。” 2、《公司章程》第二十条原为：“公司股份总数为60,000万股，均为普通股。”,现修改为：“公司股份总数为624,256,031股，均为普通股。” 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册资本并修订 的公告》（公告编号：2016-027） 三、备查文件 公司第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二�一六年十月十二日