证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-057 债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02 无锡市太极实业股份有限公司 关于增加2016年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次交易事项不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司日常生产经营活动需要确定的，相关交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营产生不利影响。 一、日常关联交易增加基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了七届三十一次董事会，审议通过了《关于2015年度预计关联交易超额部分追认及2016年预计关联交易的议案》，该议案已于2016年5月6日经公司2015年度股东大会审议通过。 现因子公司生产经营需要，需对公司原预计2016年日常关联交易进行增加，公司于2016年10月12日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易的议案》，董事会在审议表决时逐项表决，公司与关联方锡产投资（香港）有限公司所涉及的关联交易表决时，公司关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波已回避表决，其他非关联董事一致表决通过；公司与关联方SK海力士株式会社、SK海力士半导体（无锡）有限公司所涉及的关联交易表决时，无关联董事需要回避表决，全体董事一致表决通过。 公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会 审议，并对该事项发表独立意见如下： 本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格按市场定价原则，交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。 （二）原2016年度日常关联交易预计情况 公司于2016年4月8日召开了七届三十一次董事会，审议通过了《关于2015年度预计关联交易超额部分追认及2016年预计关联交易的议案》，该议案已于2016年5月6日经公司2015年度股东大会审议通过，具体如下： 关联交易 本次预 占同类业务 上年实际发 占同类业务 关联人 类别 计金额 比例（%） 生金额 比例（％） 后工序服 海力士 5.66亿 100 5.99亿美元 100 务 美元 原辅料采 50万美 海力士 1 0 0 购 元 1043万 委托管理 海力士中国 99 7299万美元 95 美元 含金废弃 75万美 海力士 90 0 0 物出售 元 （三）本次新增日常关联交易预计金额和类别 2016年1-9 关联交 原2016年 本次预计金 本次增加额 关联人 月份实际发 易类别 预计金额 额 度 生金额 原辅料 海力士 50万美元 250万美元 0 200万美元 采购 委托管 海力士无锡 0 5万美元 5万美元 5万美元 理 机器设 海力士 0 35万美元 24万美元 35万美元 备采购 委托销 1000万人 1000万人 锡产投资 0 0 民币 民币 售 二、关联方介绍和关联关系 （1）SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）：注册住所：大韩民国京畿道川市夫�\邑京忠大路2091；代表理事：朴星昱；经营范围：DRAM、NANDFlash和CIS非存储器为主的半导体产品；财务状况：截至2015年12月31日，总资产296779亿韩元，净资产213877亿韩元，营收187979亿韩元，净利润43416亿韩元。 关联关系：SK海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股45%，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定情形，是公司关联法人。 （2）SK海力士半导体（无锡）有限公司（简称“海力士无锡”）：注册地址：中国无锡出口加工区K7-1地块；法定代表人：李在雨；经营范围：生产、加工8英寸集成电路芯片，主要产品为0.11微米及以下线宽的储存器、消费类产品、SOC芯片等，并提供相关的技术服务。 关联关系：海力士无锡为SK海力士在中国的全资子公司，参照符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定情形，是公司关联法人。 （3）锡产投资（香港）有限公司（简称“锡产投资”）：执行董事：华婉蓉；注册资本：23231万港元；主要股东：无锡产业集团发展有限公司；注册地址：B08，Rm.B,14/F.,Wah Hen Com.383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong；关联关系情况：锡产投资是公司第一大股东在香港的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司于七届三十一次董事会对2016年度日常关联交易金额进行了预测，根据公司实际生产经营需要，本次新增与海力士、无锡海力士的日常关联交易金额， 包括原辅料采购、零星机器设备采购和委托管理，其中海太支付给海力士无锡的委托管理费按照签署的“委托管理及房屋租赁协议”进行定价，原辅材料及零星机器设备采购价格根据市场价为基础进行确定。本次新增与锡产投资（香港）有限公司的日常关联交易金额，主要是子公司江苏太极实业新材料有限公司和太极半导体(苏州)有限公司委托锡产投资（香港）有限公司进行商品销售。 上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序批准后，公司（或子公司）将遵照公开、公正、公平原则与关联方签定具体合同执行，不存在损害公司股东利益之情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司和关联方之间的业务是为了满足公司日常生产经营所需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不利影响，上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司董事会 2016年10月13日 报备文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议 （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见