永辉超市股份有限公司 二�一六年第三次临时股东大会会议资料 二�一六年十月 目录 永辉超市股份有限公司二�一六年第三次临时股东大会会议议程......3 永辉超市股份有限公司二�一六年第三次临时股东大会会议议案......3 议案一：关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案......3 永辉超市股份有限公司 二�一六年第三次临时股东大会会议议程 主持人：董事长张轩松先生 一、宣布股东签到及确认到会情况 二、议案简介: 1、关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案 三、议案报告 四、股东发言 五、宣读表决方法 六、投票表决 七、宣读现场表决结果 八、律师宣读本次股东大会法律意见书 二�一六年十月十九日 永辉超市股份有限公司 二�一六年第三次临时股东大会会议议案 议案一： 关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案 报告人：张经仪 各位股东、股东授权代理人： 因监管要求，同意增加“医疗器械”项目（实际项目以有关商务及工商主管部门核批为准）至公司经营范围并相应修改《公司章程》原第二章第十二条如下（修改部分以粗体列示）： 第十二条... 农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装饰材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目，应在取得相关部门的许可后方可经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；医疗器械；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（具体增项表述以有关商务及工商主管部门核批为准）。 公司章程其余条款不变。以上议案经公司第三届董事会第十一次会议通过，请审议。 二�一六年十月十九日