证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-061 深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年10月8日以书面和电子邮件方式发出，2016年10月12日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》。 详见公司刊登于信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○一六年十月十二日