证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-080 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2016年第3次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年9月28日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第3次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2016年第3次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召开的时间及地点： 现场会议的召开时间为2016年10月17日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。 网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月17日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日：2016年10月10日 6.会议出席对象： （1）截至2016年10月10日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件一）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议事项 1.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》； （1）审议《关于调整募集资金投向的议案》； （2）审议《关于调整发行数量的议案》； （3）审议《关于调整发行对象认购数量的议案》； 2.审议《非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》； 3.审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）》； 4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》； （1）审议《关于与秦本军、蒋小三签订 暨关联交易的议案》； （2）审议《关于与唐笑波签订 的议案》； （3）审议《关于与天堂硅谷合行签订 的议案》； （4）审议《关于与天堂硅谷奕新签订 的议案》； 5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案（二次修订稿）》。 以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见2016年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 以上议案需要股东大会以特别决议方式表决，并对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记方法 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续； 3.受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记； 5.登记时间：2016年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件二）。 五、其他事项 1.会议联系人：罗华阳、唐春龙 电话：0773-3568817 传真：0773-3568872 地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 邮编：541199 2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1.公司第四届董事会第二十二次会议决议及公告。 2.公司第四届董事会第二十五次会议决议及公告。 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二�一六年十月十三日 附件一： 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股 份有限公司2016年第3次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。 表决意见 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 1.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案 议案1 的议案》； 议案1.01 （1）审议《关于调整募集资金投向的议案》； 议案1.02 （2）审议《关于调整发行数量的议案》； 议案1.03 （3）审议《关于调整发行对象认购数量的议案》； 议案2 2.审议《非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》； 3.审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 议案3 析报告（第四次修订稿）》； 4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票 议案4 认购协议之补充协议的议案》； （1）审议《关于与秦本军、蒋小三签订 暨关联交易的议 案》； （2）审议《关于与唐笑波签订 的议案》； （3）审议《关于与天堂硅谷合行签订 的议案》； （4）审议《关于与天堂硅谷奕新签订 的议案》； 5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主 议案5 要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案（二次修 订稿）》。 委托人签名： 委托人证件号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托签发日期： 年 月 日 附件二： 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362166。 2.投票简称：莱茵投票。 3.议案设置及意见表决 （1）议案设置 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 所有议案 100.00 1.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案 议案1 1.00 的议案》； 议案1.01 （1）审议《关于调整募集资金投向的议案》； 1.01 议案1.02 （2）审议《关于调整发行数量的议案》； 1.02 议案1.03 （3）审议《关于调整发行对象认购数量的议案》； 1.03 议案2 2.审议《非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》； 2.00 3.审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 议案3 3.00 析报告（第四次修订稿）》； 4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认 议案4 4.00 购协议之补充协议的议案》； （1）审议《关于与秦本军、蒋小三签订 暨关联交易的议 4.01 案》； （2）审议《关于与唐笑波签订 的议案》； （3）审议《关于与天堂硅谷合行签订 的议案》； （4）审议《关于与天堂硅谷奕新签订 的议案》； 5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要 议案5 财务指标的影响及公司拟采取措施的议案（二次修订 5.00 稿）》。 100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。 （2）填报表决意见 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；（3）本次股东大会议案均为非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2016年10月17日的交易时间，即上午9:30―11:30，下午 13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2016年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。