证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2016-078 全通教育集团（广东）股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2016年10月12日（星期三）上午10:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2016年10月6日以电子邮件、电话等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长万坚军，董事刘玉明，独立董事赵敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决）。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： 一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》 自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。但是，由于本次重组交易金额较大，涉及标的资产的评估工作量大且程序复杂，使得交易双方基于标的资产估值等情况进行谈判磋商的进度受到影响。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》相关规定，公司与交易对方预计无法在发出股东大会通知审议关于继续停牌筹划重组议案的同时确定本次重组框架协议的主要内容，同时本次重组在后续时间安排、核心条款的协商一致等方面存在较大不确定性。公司实际控制人与交易对方的实际控制人就公司本次重大资产重组事项进行了深入讨论，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。公司将持续跟进该标的资产的各项进展，待交易条件成熟后，公司再视具体情况择机启动相关事项。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 公司董事会承诺自上述公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 10月 12日