证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-036号 华纺股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 （一）本次董事会会议材料已于2016年8月9日以电子邮件方式发出。 （二）本次董事会于 2016年8月18日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事为 9 人，实际出席 9 人。 （四）本次董事会会议由王力民董事长主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议，通过以下决议： 1、公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（详见2016年8月20日上海证券交易所网站）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案； 2、公司2016年半年度报告全文及摘要（详见2016年8月20日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2016年8月20日