证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016033 大族激光科技产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2016年10月8日以传真形式发出，会议以通讯表决的方式于2016年10月14日召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》； 公司第五届董事会成员的任期于2016年10月10日届满，根据《公司法》和本公司章程的规定，现选举第六届董事会成员。 持有公司有表决权股份总数17.64%的股东大族控股集团有限公司推荐高云峰先生、张建群先生、马胜利女士、胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；持有公司有表决权股份总数9.03%的股东高云峰先生推荐吕启涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事候选人任期三年。（非独立董事候选人简历请见附件） 本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。 二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》； 公司第五届董事会成员的任期于2016年10月10日届满，根据《公司法》和本公司章程的规定，现选举第六届董事会成员。 持有公司有表决权股份总数17.64%的股东大族控股集团有限公司推荐樊建平先生、黄亚英先生、郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，持有公司有表决权股份总数9.03%的股东高云峰先生推荐邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人 与上述由公司股东提名的董事候选人组成公司第六届董事会，任期三年。 以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的，提名人充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，具备担任独立董事的资格和独立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。（独立董事候选人简历请见附件） 独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。 上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行董事职责。 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见10月15日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。 三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改 的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。 原《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：激光、机器人及自动化等技术在智能制造领域的系统解决方案及其相关产品的研发、生产和销售；经营进出口业务；自有货物运输及物业租赁。” 修改为：“经依法登记，公司的经营范围：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件、机器人相关产品的研发、生产和销售；经营进出口业务；自有货物运输；物业租赁。” 本议案尚需提交股东大会审议批准。 四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》； 鉴于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）在营口银行股份有限公司营口分行的4700万贷款即将到期，公司同意为大族冠华在营口银行股份有限公司营口分行4700万元贷款提供续保，根据公司章程，本次担保需提交股东大会批准。 详见2016年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016034号――《关于公司对外担保的公告》。 五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元综合授信额度》； 为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，公司同意向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元综合授信额度，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。 六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》； 为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，公司同意向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。 本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。 七、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向华美银行（中国）有限公司深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度的议案》； 为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，公司同意向华美银行（中国）有限公司深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。 八、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请2亿元人民币综合授信额度的议案》； 为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，公司同意向宁波银行股份有限公司深圳分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。 本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。 九、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过6亿元人民币综合授信额度的议案》； 为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，公司同意向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过6亿元人民币综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。 十、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 公司将于2016年10月31日下午 2:30－5：00召开2016年第一次临时股东大会，详 见10月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016035号公告―《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司 2016年10月15日 第六届董事候选人简历 高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。高云峰 先生现持有本公司股份96,319,535股，是实际控制人，持有公司控股股东99.86%股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997年至今历任本公司市场总监、现任本公司副董事长、副总经理。张建群先生现持有本公司股份589,555股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国Baublys公司总经理，入选国家‘千人计划’。 吕启涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 马胜利女士，生于1966年，中国人民大学经济学博士、香港公开大学MBA、中国人民大学经济信息管理系学士。1989年7月-1998年2月在中国长城计算机集团公司先后从事金融软件系统开发和财务工作，软件工程师、会计师；2000年6月担任红塔创新投资股份有限公司副总裁至今；现任本公司董事。马胜利女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 胡殿君先生，生于1966年，理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师，先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。2005年4月至2008年12月任本公司董事会秘书，现任本公司董事，深圳欧菲光科技股份有限公司董事、深圳市科达利实业股份有限公司董事，深圳卓智信资产评估有限公司执行董事，深圳红树投资管理有限公司执行合伙人、总裁。胡殿君先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 樊建平先生，生于1963年，中国科学院计算机软件专业博士，深圳市政协委员。1990年至2006年曾任职于中国科学院计算所，担任国家高性能计算机工程中心主任、计算所副所长，2006年3月至今担任中国科学院深圳先进技术研究院院长。现任本公司独立董事，兼任南开大学兼职教授、北京交通大学兼职教授、北京计算机学会常务理事、第三届深圳市科技专家委员会委员，深圳市海洋产业创新产学研联盟理事长，深圳市低成本健康产学研联盟理事长，深圳市机器人产学研资联盟理事长，深圳机器人协会理事，深圳英才举荐委员，深圳市南山区科技顾问，深圳市宝安区科技顾问，深圳市前海深港现代服务业合作区产业咨询顾问。1993年开始享受国家的政府特殊津贴；2007年入选新世纪百千万人才工程国家级人选；2011年获广东省优秀共产党员；2013年入选鹏城杰出人才；2014年当选中国计算机学会(CCF)会士，荣获深圳市市长奖。樊建平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 黄亚英先生，生于1962年，吉林大学法学专业学士，中国政法大学法学硕士。1988年至2003年曾任职于西北政法大学，先后担任讲师、副教授、教授。2003年9月至今任职深圳大学教授。2006年至2009年担任深圳大学法学院副院长。2009年7月至今担任深圳大学法学院院长、深圳大学学位评定委员会委员。现任本公司独立董事、深圳市机场集团股份公 司独立董事、大成（深圳）律师事务所兼职律师。黄亚英先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 邱大梁先生，生于1966年，法学硕士研究生。1992年前在西北政法学院就学，取得经济法专业研究生学历和法学硕士学位；1992年7月-2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作。历任股票发行审核科员、上市公司监管科长、稽查处副处长、信息调研处处长等职务。 2008年12月起任中山证券有限责任公司副总裁。2011年10月创办北川羌林生态农业开发有限公司，任执行董事、总经理（2015年12月更名为“北川丘处鸡农牧股份有限公司，任董事长）。现任本公司独立董事，深圳中恒华发股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。担任第一、二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员等工作。邱大梁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。 郭晋龙先生，生于1961 年，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾先后担任深圳信德 会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，深圳盐田港股份公司独立董事，深圳一致药业股份公司独立董事，深圳特发信息股份公司独立董事，深圳农产品股份公司独立董事、方大集团股份有限公司独立董事、深圳拓日新能源股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，深圳翰宇药业股份有限公司独立董事，天虹商场股份有限公司独立董事，深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事。郭晋龙先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。