证券代码： 002453 证券简称：天马精化 编号： 2016-061 苏州天马精细化学品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 8 月 19 日，在苏 州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查， 会议决定聘任张杰先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四 届董事会任期相同，张杰先生简历详见附件。 经董事会提名委员会提名，会议决定聘任孙宇先生为董事会秘 书，孙宇先生已经取得深圳证券交易所的董秘资格证书，并通过深圳 证券交易所董事会秘书任职资格审查，孙宇先生董事会秘书任期与公 司第四届董事会任期相同，孙宇先生简历详见附件。 公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日 刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 孙宇先生的联系方式如下： 1、办公地址：江苏省苏州市高新区浒青路 122 号天马精化 2、邮政编码： 215151 3、联系电话： 0512－66571019 4、传真号码： 0512－66571020 5、办公邮箱： stock@tianmachem.com 特此公告。 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二�一六年八月二十日 附件： 张杰先生个人简历 张杰，男， 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研 究生学历， 高级会计师、 中国注册会计师、 注册资产评估师。 1991 年 起历任中美合资仪征阿莫科公司财务部经理，仪化集团公司财务部主 管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限 公司进出口公司财务部经理，中国石化仪化股份有限公司长丝事业部 总会计师，中美合资仪化宇辉化纤有限公司财务总监，中国石化仪化 有限公司企业管理部副主任。现任本公司副总经理、财务总监。 张杰先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形。 孙宇先生个人简历 孙宇，男， 1984 年出生， 中国国籍， 无永久境外居留权， 硕士研 究生学历。 2010 年起历任上海日鼎盛股权投资有限公司合伙人， 上 海农村商业银行业务部高级客户经理， 上海宣锐投资管理有限公司战 略投资总监，华软资本管理集团股份有限公司投资总监。 现任本公司 董事会秘书。 截至本公告披露日，孙宇先生未持有天马精化股份有限公司股份。 孙宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。