证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-060 苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年8月19日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 特此公告。 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二�一六年八月二十日