证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－020 广州市广百股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年8月19日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2016年8月16日以书面及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。公司2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2016年半年度报告摘要（公告编号2016-021）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于参与投资设立国资创新基金的议案》。同意公司自有资金出资1亿元人民币与公司控股股东广州百货企业集团有限公司共同参与投资设立国资创新基金，占该基金全部认缴额的5%。 2015年10月23日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》,同意公司自有资金出资1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金（详见公司2015年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号：2015-022））；2016年4月，广州国资产业发展二期股权投资基金拟更名为广州国资国企创新投资基金（暂定名，最终名称以工商登记为准，简称“国资创新基金”）（详见公司2016年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公 告》（公告编号：2016-014））。 2016年8月，公司控股股东广州百货企业集团有限公司拟认缴出资2亿元参与投资设立国资创新基金，占该基金全部认缴额的10%。因此公司以自有资金1亿元参与投资设立国资创新基金项目构成了关联共同投资。本次关联共同投资未达到提交股东大会审议标准，无需政府有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对本议案的表决。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任谢安贤先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 鉴于公司现任独立董事已任期届满，同意提名沈洪涛女士、陈宏辉先生、王鸿茂先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。详见公司2016年8月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-023）。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二�一六年八月二十日 附件： 1、谢安贤先生：中国国籍，1965年9月出生，本科学历，中共党员，助理经济师。曾任公司从化分店、天河中怡店店长、总经理。现任公司北京路店店长、总经理，广百黄金珠宝大厦店长、总经理。 谢安贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。谢安贤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，谢安贤先生未持有公司股份。 2、沈洪涛女士，中国国籍，1967年8月出生，博士研究生。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问。现任暨南大学会计学系教授，博士生导师；广晟有色金属股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。 3、陈宏辉先生，中国国籍，1971年10月出生，博士研究生。曾任武汉科技大学管理学院副系主任，中山大学岭南学院副院长；现任中山大学岭南学院经济管理系主任；卡宾服饰有限公司独立董事。 4、王鸿茂先生，中国国籍，1959年12月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。曾任华南理工大学社会科学系助教，广东发展银行信托投资部助理经理，广东发展银行证券部副总经理，广东发展银行基金部（广发基金）总经理，广发证券有限责任公司副总裁，广州科技风险投资有限公司总经理，伦敦亚洲基金华南区董事长。现任广东梧桐亚太创业投资有限公司董事长。 沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生未持有公司股份；沈洪涛女士、陈宏辉先生和王鸿茂先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。