证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－048 海宁中国皮革城股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2016年8月18日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2016年8月8日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》。 《2016年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会 2016年8月20日