证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-062 廊坊发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2016年8月17日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。 （三）公司于2016年8月19日以通讯表决方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。 （五）本次会议由公司董事长王大为主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案 选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （三）关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案战略委员会成员： 主任委员：董事长王大为 委 员：副董事长曹玫，董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、 李君彦，独立董事段嘉刚 审计委员会成员： 主任委员：独立董事段嘉刚 委 员：董事蔡丽芳，独立董事刘江 提名委员会成员： 主任委员：独立董事周静 委 员：副董事长曹玫，独立董事翟洪涛 薪酬与考核委员会成员： 主任委员：独立董事刘江 委 员：董事长王大为，独立董事翟洪涛 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （四）关于聘任公司总经理的议案 经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （五）关于聘任公司董事会秘书的议案 经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （六）关于聘任公司其他高级管理人员的议案 经总经理提名，聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，魏树焕女士为公司行政总监。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 二�一六年八月十九日 高级管理人员简历： 曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理，第六届廊坊市政协常委。历任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。 蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事；廊坊市国开万庄新城开发建设投有限公司董事；廊坊市凯创嘉华投资有限公司董事。历任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。 魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。 现任廊坊发展股份有限公司董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任。 张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。 历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司证券事务代表、资本运营部部长，采购管理部部长。