证券代码:
002582 证券简称:
好想你 公告编号:2016-089
债券代码:112204 债券简称:14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2016年10月11日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出,会议于2016年10月14日在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集,董事长因公出差,全体董事推举董事司胤衡主持本次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事石聚彬、邱浩群、石聚领、朱舫、胡小松、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
(一) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票;
表决结果:通过;
议案内容:公司拟为全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司提供10亿元的银行借款担保。详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告2016-090《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
关联董事邱浩群、司胤衡回避了本议案的表决。
(二) 《关于提请召开2016年第五次临时
股东大会的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过;
议案内容:根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,本次董事会审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过:
《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会一致同意于2016年11月1日下午14:30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室召开2016年第五次临时股东大会。具体内容请详阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年10月17日