1 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2016―082 通化东宝药业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十九 次会议，于 2016 年 10 月 17 日以通讯方式召开,会议通知于 2016 年 10 月 12 日， 以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。 本次会议由董事长李一奎先生主持，符合《公司法》和公 司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了变更注册资本暨修改公司章程的议案。 根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第八届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第二个行权期符合行 权条件的议案》。 公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已符合， 142 名激励对象在第二个行权期，可行权数量 3,209,184 份，确定授予日为 2016 年 8 月 26 日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 10 月 12 日出 具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份 3,209,184 股，公司股份总 额由 1,418,724,297 股变更为 1,421,933,481 股，注册资本由 1,418,724,297 元变更为 1,421,933,481 元。注册资本、股份总数变更将相应修改公司章程，第 六条、第九条。 公司章程原第六条 公司注册资本为人民币 1,418,724,297 元。 修改后：第六条 公司注册资本为人民币 1,421,933,481 元。 公司章程原第十九条 公司股份总数为 1,418,724,297 股，均为普通股。 修改后：第十九条 公司股份总数为 1,421,933,481 股，均为普通股。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容见公司当日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》。 2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。 具 体 内 容 见 公 司 当 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 通化东宝药业股份有限公司董事会 二 O 一六年十月十八日