证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-081 中弘控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年8月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年8月12日下午16：00在公司三楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事周春生先生因个人安排原因未能出席本次会议，书面委托独立董事蓝庆新先生代为行使表决权并发表相关独立意见，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王继红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 选举王继红先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附王继红先生简历）二、审议通过《关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 由于本公司已于2016年8月12日对公司董事会进行了换届，公司第六届董事会专门委员会原成员部分已离任，为了保证公司新一届董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对第七届董事会专门委员会成员进行调整，具体组成情况如下： 1、董事会战略与投资委员会人员名单：由五名董事组成（其中一名独立董事）：王继红先生、周春生先生、崔崴先生、刘祖明先生、吴学军先生 召集人：董事长王继红先生 2、董事会审计委员会人员名单： 由五名董事组成（其中三名独立董事）：吕晓金女士、周春生先生、蓝庆新先生、王继红先生、刘祖明先生 召集人：吕晓金女士（独立董事、会计专业人士） 3、董事会提名委员会人员名单： 由五名董事组成（其中三名独立董事）： 周春生先生、王继红先生、吕晓金女士、蓝庆新先生、崔崴先生 召集人：周春生先生（独立董事） 4、董事会薪酬与考核委员会人员名单： 由五名董事组成（其中三名独立董事）：周春生先生、王继红先生、吕晓金女士、蓝庆新先生、崔崴先生 召集人：周春生先生（独立董事） 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 经董事长王继红先生提名，聘任崔崴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附崔崴先生简历） 四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 经公司总经理提名，聘任张继伟先生为公司副总经理，聘任刘祖明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附张继伟先生、刘祖明先生简历） 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 经公司董事长提名，聘任吴学军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附吴学军先生简历） 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 经公司董事长提名，聘任马刚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附马刚先生简历） 七、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权） 1、股票发行数量 调整前：本次非公开发行股票的数量不超过140,000万股。 调整后：本次非公开发行股票的数量不超过130,000万股。 2、募集资金数量及用途 调整前：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过36亿元，在扣除发行费用后将用于以下项目： 预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项 序号 项目名称 （万元） （万元） 目总投资额比重 北京新奇世界由山 50,000 62.04% 1 由谷二号地（2-06、 80,596 2-08）项目 北京新奇世界由山 2 由谷二号地（2-15） 24,795 15,000 60.50% 项目 山东济南鹊山新奇 3 世界国际度假区项目 31,778 1,5000 47.20% （2#地块） 上影安吉影视产业园 新奇世界文化旅游 4 100,741 90,000 89.34% 区（A16、A17、A18、 A19地块） 海口市长流起步区 5 214,568 190,000 88.55% 35#地项目 合计 452,478 360,000 79.56% 调整后：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过32亿元，在扣除发行费用后将用于以下项目： 预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项 序号 项目名称 （万元） （万元） 目总投资额比重 北京新奇世界由山 1 由谷二号地（2-06、 80,596 40,070 49.72% 2-08）项目 北京新奇世界由山 2 由谷二号地（2-15） 24,795 12,380 49.93% 项目 山东济南鹊山新奇 3 世界国际度假区项目 31,778 12,570 39.56% （2#地块） 上影安吉影视产业园 新奇世界文化旅游 4 100,741 78,710 78.13% 区（A16、A17、A18、 A19地块） 海口市长流起步区 5 214,568 176,270 82.15% 35#地项目 合计 452,478 320,000 70.72% 除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。 八、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）。 九、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》（修订稿）。 十、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》(公告编号2016-084 )。 十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函（修订稿）的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函（修订稿）》。 特此公告。 中弘控股股份有限公司 董事会 2016年8月12日 附：相关人员简历 1、王继红先生简历：王继红，男，1967年3月出生，毕业于江西广播电视大学。1997年至2000年任江西省宜丰县化工有限责任公司董事长、总经理；2000年至2002年就职于江西省宜丰县招商领导小组；2002年至2007年任江西中成有限责任公司董事长、总经理；2007年起任安徽科苑实业有限责任公司董事长、总经理。现任中弘控股股份有限公司董事长。 王继红先生与公司实际控制人王永红先生系兄弟关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、崔崴先生简历：崔崴，男，1972年11月生，1993年毕业于哈尔滨理工大学热能工程专业，2003年取得清华大学房地产经营管理专业硕士学位，2009年取得中国人民大学房地产经营管理专业博士学位，国家注册房地产估价师，高级房地产经济师，中国房地产学会副会长，北京市政府房地产领域评标专家。2006年至2007年入选北京市政府“优秀人才培养计划”，同时考取教育部“联合培养博士”奖学金，作为访问学者赴美国丹佛大学进行房地产经济相关研究。 2009年前曾在北京巴威公司基建部、北京市开发办任职，先后主持或主要参与过北京南池子保护改造，西红门、回龙观、望京、马坊新城等十余个项目的开发建设。2009年9月起任中国中化集团方兴地产(中国)有限公司（HK00817）总裁助理；2011年11月起任方兴地产(中国)有限公司副总裁及投资委员会主任，先后兼任北京赢辉总经理、重庆兴拓董事长、丽江公司董事长、青岛公司总经理，期间在北京、重庆、广州、三亚、长沙等城市取得多块地块，为方兴地产连续几年业绩大幅增长提供了坚实的土地储备基础。在方兴地产期间先后主持开发北京金茂府、重庆金茂珑悦、丽江金茂雪山语、青岛高新区等项目建设，在房地产开发、项目运营、政策分析及投资决策方面积累了先进的实践经验。2015年3月16日起任中弘控股股份有限公司 总经理，2015年4月2起任中弘控股股份有限公司董事。现任中弘控股股份有限公司董事、总经理。 崔崴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、刘祖明先生简历：刘祖明，男，1972年1月出生，高级会计师、注册会计师，毕业于青岛海洋大学会计学专业、获硕士学位。曾任职于铁道部青岛四方机车车辆厂、联想（北京）有限公司；2004年6月至2010年2月任职于北京联东投资（集团）有限公司历任财务副总监、财务总监；2010年3月至2012年9月任中弘控股股份有限公司财务部经理；2012年9月至2013年3月任中弘控股股份有限公司财务总监。2013年3月28日至今任中弘控股股份有限公司董事、财务总监。 刘祖明先生持有公司股票160万股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4、吴学军先生简历：吴学军，男, 1963年11月出生，本科毕 业于江西财经大学。历任国家物资部市场司副科长，中物三峡物资有限公司上海公司、苏州公司总经理；苏州天平水泥有限公司董事、财务总监；上海元鼎汽车销售服务有限公司总经理；2008年5月至2010年2月任北京中弘投资有限公司投资发展中心副总监；2010年3月起任中弘控股股份有限公司证券部总经理；2013年3月28日起任中弘控股股份有限公司监事会主席；现任中弘控股股份有限公司工会主席。2016年8月12日当选中弘控股股份有限公司董事兼董事会秘书。 吴学军先生于2009年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、张继伟先生简历：张继伟，男，1969年9月出生，经济学硕士，中国注册会计师。1995年7月至2000年3月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人；2000年3月至2002年8月任新疆乌苏啤酒集团财务总监；2002年8月至2005年6月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司”董事、执行总经理；2005年8月至2008年12月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁；2008年12月至2011年6月任中弘卓业集团有限公司计审部经理；2010年2月至2011年8月任中弘控股股份有限公司监事；2011年9月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人。2012年2月18日至今任中弘控股股份有限公司副总经理。 张继伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。。 6、马刚先生简历：马刚，男，1976年1月出生，大学本科学历，经济师。2004年1月起先后任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会秘书室职员、副主任、主任、证券事务代表。2010年1月至今任中弘控股股份有限公司证券事务代表兼证券部副总经理。 马刚先生于2003年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。