证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2016―083 通化东宝药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年10月17日以通讯方式召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。 根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已符合，142名激励对象在第二个行权期，可行权数量3,209,184份，确定授予日为2016年8月26日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年10月12日出具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份3,209,184股，公司股份总额由1,418,724,297股变更为1,421,933,481股，注册资本由1,418,724,297元变更为1,421,933,481元。注册资本、股份总数变更将相应修改公司章程，第六条、第九条。 公司章程原第六条 公司注册资本为人民币1,418,724,297元。 修改后：第六条 公司注册资本为人民币1,421,933,481元。 公司章程原第十九条 公司股份总数为1,418,724,297股，均为普通股。 修改后：第十九条 公司股份总数为1,421,933,481股，均为普通股。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司董事会 二O一六年十月十八日