证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-18 中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年10月17日在北京召开。本次会议的通知已于9月28日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到9名，会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举刘军董事为董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘军先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许宁宁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》，同意聘任王戊一先生、刘君先生、段越清女士为公司副总裁，顾兴全先生为财务总监。上述人员任期除到法定退休年龄外，任期与本届董事会任期一致。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁原先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 六、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下： 委员会 主席 其他成员 战略发展委员会 刘军 薛万河、权忠光、温小杰、王慧 审计委员会 温小杰 权忠光、张荣香 提名与公司治理委员会 权忠光 薛万河、王慧 薪酬与考核委员会 权忠光 薛万河、温小杰、王慧、顾洋 上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 七、审议通过《对离任董事致谢函》，公司董事会对离任董事彭晓先生、黄可应女士、孙立平先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！ 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 上述相关人员简历请详见附件。 公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见，均表示同意。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○一六年十月十七日 附件：相关人员简历 刘军，男，1964年2月出生。毕业于南京大学，获学士学位，又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司；国家体育总局办公厅、外联司，任处长；国家体育总局体育器材装备中心，任副主任；北京奥组委市场开发部，任副部长。2010年加入本公司，任总裁；2012年起任董事长兼总裁。 曾任世界体育用品联合会亚洲区董事、执委；中国奥委会市场开发委员会副主任。 现任公司董事长兼总裁，中国体育用品联合会副主席。 王戊一，男，1958年5月出生。毕业于北京经济学院，获经济学学士学位。 曾就职于原劳动人事部、国家体育总局体育彩票管理中心。曾任公司副总裁、兼任董事会秘书等职务。现任公司副总裁，公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司总经理。 刘君，男，1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业，又就读于日本国东京都国际教育学院日本语文学专业。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富顿大发国际集团、北京体育之窗、佳兆业文化体育投资有限公司任职。现任公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。 段越清，女，1965年12月出生。毕业于北京外国语大学，获学士学位。研究生学历，获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和转播商处副处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。 顾兴全，男，1975年11月出生。毕业于中央财经大学，获税务专业学士学位。获中国注册会计师资格。曾历任北京华和信会计师事务所审计主管、北京致通振业税务顾问有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司部门经理、北京辰森世纪科技股份有限公司财务总监、盛达矿业股份有限公司财务总监。 现任公司财务总监。 许宁宁，女，1980年8月出生，法学硕士，中共党员。毕业于国际关系学 院，获经济学学士学位。研究生学历，获对外经济贸易大学法学硕士学位。现任公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、内审部副经理。 梁原，男，1987年6月出生，法学硕士，中共党员。毕业于华中科技大学，获法学学士学位和英语文学学士学位。研究生学历，获中国政法大学法学硕士学位。现任公司内审部主管，兼任办公室法务主管。