证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：2016-63 大连大杨创世股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年10月17日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号十楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,593,515,896 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） 91.9286 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举王漫董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司候选董事9人，出席8人，公司候选董事童文红女士因其他公务原因未出席。 2、公司候选监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席了本次会议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,593,515,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,593,515,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于增加公司注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,593,515,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于通过新的《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,593,515,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 5.01 喻会蛟 2,593,397,521 99.9954是 5.02 张小娟 2,593,397,512 99.9954是 5.03 喻志贤 2,593,376,509 99.9946是 5.04 张益忠 2,593,376,508 99.9946是 5.05 童文红 2,593,376,509 99.9946是 5.06 潘水苗 2,593,376,508 99.9946是 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 6.01 袁耀辉 2,593,383,522 99.9949是 6.02 陈国钢 2,593,383,509 99.9949是 6.03 贺伟平 2,593,383,513 99.9949是 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 7.01 王炎明 2,593,383,509 99.9949是 7.02 李显俊 2,593,383,522 99.9949是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票 比例（%）票 比例（%） 数 数 5.01 关于选举董事的 203,143,510 99.9418 0 0.0000 0 0.0000 议案：喻会蛟 5.02 张小娟 203,143,501 99.9418 0 0.0000 0 0.0000 5.03 喻志贤 203,122,498 99.9314 0 0.0000 0 0.0000 5.04 张益忠 203,122,497 99.9314 0 0.0000 0 0.0000 5.05 童文红 203,122,498 99.9314 0 0.0000 0 0.0000 5.06 潘水苗 203,122,497 99.9314 0 0.0000 0 0.0000 6.01 关于选举独立董 203,129,511 99.9349 0 0.0000 0 0.0000 事的议案：袁耀 辉 6.02 陈国钢 203,129,498 99.9349 0 0.0000 0 0.0000 6.03 贺伟平 203,129,502 99.9349 0 0.0000 0 0.0000 7.01 关于选举监事的 203,129,498 99.9349 0 0.0000 0 0.0000 议案：王炎明 7.02 李显俊 203,129,511 99.9349 0 0.0000 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述第 1至 4 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代 理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、 上述第 5至 7 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：陈伟、任娉婷 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、大连大杨创世股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于大连大杨创世股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。 大连大杨创世股份有限公司 2016年10月18日