证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-045 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会2016年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次会议通知于2016年10月17日提交各位参会人员，并于2016年10月17日下午16:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案： 1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长、副董事长》的议案； 经表决，选举杨振先生为公司第三届董事会董事长，选举杨子江先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年9月30日披露的《关于董事、监事候选人简历的公告》（公告编号：2016-042）。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《选举公司第三届董事会各专门委员会委员、主任委员》的议案； 经研究决定，本届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经表决选举各专门委员会成员及主任委员如下： （1）战略与发展委员会成员：杨振、刘永交、卫祥云、王远明、何进日，杨振担任主任委员； （2）审计委员会成员：何进日、杨振、刘永交、卫祥云、王远明，何进日担任主任委员； （3）提名委员会成员：王远明、杨振、刘永交、卫祥云、何进日，王远明担任主任委员； （4）薪酬与考核委员会成员：卫祥云、杨振、刘永交、王远明、何进日，卫祥云担任主任委员。 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年9月30日披露的《关于董事、监事候选人简历的公告》（公告编号：2016-042）。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案； 同意聘任杨振先生为公司总经理，聘任刘永交先生为公司执行总裁，聘任陈伯球先生为公司副总经理，聘任彭杰先生为公司董事会秘书，聘任段维嵬先生为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。上述人员个人简历附后。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。 4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案 同意聘任王彦武女士为公司内部审计负责人，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。上述人员个人简历附后。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。 5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。 同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起生效，任期3年。上述人员个人简历附后。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2016年10月17日 附件：公司高管、内部审计负责人、证券事务代表简历 总经理杨振简历 杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事；历任公司董事长、总经理，现任公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。 杨振先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份117,777,653股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、与公司高管陈伯球先生为连襟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 执行总裁刘永交简历 刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历任公司董事、副总经理，现任公司董事、执行总裁。 刘永交直接持有公司股份2,430,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 副总经理陈伯球简历 陈伯球：男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。 陈伯球先生毕业于长沙市食品高等专科学校，历任公司副总经理，现任公司副总经理。 陈伯球直接持有公司股份2,430,000股，与公司董事杨振先生为连襟关系、为公司董事肖赛平女士的姐夫、为公司董事杨子江先生的姨父，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 董事会秘书彭杰简历 彭杰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年获得湘潭大学MBA，2010年8月进入公司，历任公司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任、董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。彭杰已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。 彭杰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 联系方式如下： 地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼 电话：0731-81820262 传真：0731-81820215 邮箱：dm@jiajiagroup.com 财务总监段维嵬简历 段维嵬：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所（原湖南开元会计师事务所）历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，2013年10月至今任公司财务总监。 段维嵬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 内部审计负责人王彦武简历 王彦武：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任公司财务经理，审计部经理，监事会主席、监事、审计部经理、审计总监，现任公司监事、审计总监。 王彦武女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 证券事务代表姜小娟简历 姜小娟：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任，证券事务代表兼董事会办公室主任、监事，现任公司监事、证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。 姜小娟未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 联系方式如下： 地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼 电话：0731-81820262 传真：0731-81820215 邮箱：dm@jiajiagroup.com