股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-022 常柴股份有限公司 董事会八届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司于2016年10月18日在公司四楼会议室召开董事会八届一次会议，会议通知于2016年10月9日送达各位董事，会议应到9名董事，实到8名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、贾滨、冯根福，李明辉先生因公出差未出席本次会议，委托贾滨先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项： 一、选举史新昆先生为公司董事长，何建光先生为公司副董事长；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 二、根据董事长史新昆先生提名，聘任张新先生为公司总经理；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 三、根据董事长史新昆先生提名，聘任何建江先生为公司董事会秘书； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 何建江先生联系方式： 办公电话：0519-68683155 办公传真：0519-86630954 电子信箱：cchjj@changchai.com 通讯地址：江苏省常州市怀德中路123号 四、根据总经理张新先生提名，聘任石建春先生、尹立厚先生、徐毅先生、刘晓云先生、韦锦祥先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 五、选举董事会专门委员会组成人员。 薪酬与考核委员会组成人员：冯根福（主任委员）、李明辉、史新昆 审计委员会组成人员：李明辉（主任委员）、贾滨、冯根福 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 常柴股份有限公司 董事会 2016年10月19日 附部分人员简历： 尹立厚，男，1964年3月出生，山东莱州人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常柴股份有限公司团委副书记、团委书记，常柴股份有限公司人力资源部部长、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理，常柴万州柴油机有限公司董事长。尹立厚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 徐 毅，男，1964年9月出生，江苏常州人，大学文化，中共 党员，研究员级高级工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长、常柴股份有限公司技术中心副主任、主任、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。徐毅先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘晓云，男，1962年11月出生，安徽全椒人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常州柴油机厂计量科技术员、副科长、科长，常柴股份有限公司工具分厂厂长，装备分厂厂长，机加工厂厂长，多缸机厂厂长，采购部部长，总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。刘晓云先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 韦锦祥，男，1963年8月出生，江苏兴化人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常州柴油机厂检验科技术员，常柴股份有限公司销售处处长助理，销售公司山东分公司经理，销售公司经理助理、副经理，质量保证部部长，总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。韦锦祥先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 何建江，男，1979年8月出生，江苏靖江人，大学文化，中共党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长，常柴股份有限公司证券事务代表，现任常柴股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长。何建江先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。