证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-077号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年10月13日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十三次（临时）会议通知，会议于2016年10月18日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于控股股东青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的公告》（临2016―080号）。 此事项涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、候德荣、李栗、党明清、任小坤、李军颜回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行表决。公司独立董事对该关联交易事前予以认可并发表了同意的独立意见，认为： 1、本次提交董事会审议的涉及关联交易事项，在提交董事会审议前，我们已认真审阅了相关材料，并经过我们独立董事的事前认可。 2、公司此次与关联方控股股东之间的关联交易，系双方再次约定公司资产出售剩余价款的支付事项。鉴于公司控股股东青投集团目前项目建设资金投入较大、经 营性现金流较为紧张，无法按照约定及时向公司支付第二期资产出售价款的实际情况，同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了延期付款的相关《补充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 3、本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均予以回避表决。我们同意上述事项并提交公司股东大会审议，在召开股东大会时关联股东须回避表决。 （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签订〈青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）〉的议案》； 此事项涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、候德荣、李栗、党明清、任小坤、李军颜回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行表决。 （三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司招标管理制度（2016年修订）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。 （四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》； 公司拟于2016年11月3日（星期四）召开2016年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016―079号）。 以上（一）、（二）项议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 三、上网公告附件 1、独立董事对关联交易事项事前认可的独立意见； 2、独立董事意见； 3、《公司招标管理制度（2016年修订）》。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 二�一六年十月十九日 ●报备文件 1、董事会七届十三次（临时）会议决议； 2、公司与青投集团签署的《资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）》。