新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-055 新疆天业股份有限公司 2016年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年10月16日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2016年第二次临时董事会会议的通知。2016年10月19日中午13：30在公司十楼会议室召开了此次会议，应到董事9名，实到董事7名，刘中海董事因工作调动原因辞去本公司董事长、董事职务，未出席本次会议；董事严健因公出差委托董事张立代为表决。公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举陈林董事主持会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下： 一、审议并通过选举陈林为公司董事长的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 刘中海因工作调动原因辞去董事长、董事职务，公司董事会选举陈林为公司董事长。 二、审议并通过补选张强为公司董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 刘中海因工作调动原因辞去董事长、董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董事的任职条件。 董事候选人简历如下： 张强，男，现年43岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。 本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的 新疆天业股份有限公司 意见。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并通过调整董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票) 1、战略委员会委员调整为：陈林、宋晓玲、刘东升，主任委员为陈林。 2、审计委员会委员调整为：周淑兰、全泽、陈林，主任委员为周淑兰。 3、品质提升委员会委员调整为：陈林、刘东升、张立，主任委员为陈林。 四、2016年第二次临时股东大会召开日期为2016年11月4日。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票） 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2016年10月20日