证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-091 通裕重工股份有限公司 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2016年第五次临时股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第七次会议审议通过《关 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 于召开二�一六年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第七次 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有规定。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间 本公司（及1）现场会议时间：其董事会全体人201员6保年证11月信7息日下午披露3的时内30分容真实、准确和完整，没 有虚假（记2）网络投票时间：载、误导性陈述201或6者年重11月大6遗日至漏201。6年11月7日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年11月6日下 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 午15:00至2016年11月7日下午15:00。 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）或其代理人。于股权登记日2016年10月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司会议室二、会议审议事项 本次会议议案如下： （1）《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范围的议案》； （2）《关于审议修改 的议案》； 具体内容详见公司于2016年10月21日在巨潮资讯网发布的《关于变更公司注册地址、注册资本、增加经营范围并修改 的公告》，本次临时股东大会审议议案均为特别决议事项。 三、现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。 2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部3、登记时间：2016年11月1日（周二）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。 四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。 五、其他事项 1、联系人：祖吉旭 2、电话：0534-7520688 3、传真：0534-7287759 4、邮箱：tyzgzqb@126.com 5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书。 通裕重工股份有限公司 董事会 2016年10月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕投票”。 2、议案设置及意见表决。 （1）议案设置 本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为100，议案一为1.00，议案二为2.00，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应议案编码如下： 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 委托价格 《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营 总议案 100 范围的议案》、《关于审议修改 的议案》 《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营 议案一 1.00 范围的议案》 议案二 《关于审议修改 的议案》 2.00 （2）填报表决意见 本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016年11月7日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二�一六 年第五次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。 表决意见 序号 议案 说明事项 同意 反对 弃权 《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范 1 围的议案》 2 《关于审议修改 的议案》 委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 被委托人： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：本次股东大会 注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。 委托人签字（盖章）：